Geldwäsche-Prävention typologien­basiert – automatisiert – aufsichtskonform

• Individuelle Risikoanalyse: Erstellen Sie maßgeschneiderte Risikoanalysen auf Basis institutsindividueller Typologien und einer Bewertung der Geldwäsche- und Betrugstypologien nach abstrakten und konkreten Risiken. Automatisierte Filter- und Verknüpfungsfunktionen erleichtern die Bewertung und Zuordnung von Risikoträgern.
• Effiziente Kontrollplanung und -durchführung: Nutzen Sie Vorlagen zur Erstellung risikoorientierter Kontrollpläne und profitieren Sie von Synergieeffekten bei der Umsetzung.
• Zentrale Informationsplattform: Alle nicht bereits über GenoSonar zu erledigenden Aufgaben können in ForumGWP ohne zusätzliche Medienbrüche dokumentiert und erledigt werden – übersichtlich, strukturiert und jederzeit abrufbar.
• Revisionssichere Dokumentation: Revisionssichere Abarbeitung sämtlicher Aufgaben und Aktivitäten, Archivierung erledigter und gelöschter Dokumente.
• Rechtsmonitoring (optional): Bleiben Sie auf dem neuesten Stand: ForumGWP bietet auf Wunsch ein integriertes Monitoring neu veröffentlichter Typologien sowie eine laufende Qualitätskontrolle relevanter Sicherungsmaßnahmen.
• Unterstützung der Überwachungsfunktion: Ein zentrales Cockpit ermöglicht die gezielte Steuerung und Koordination der „Second Line of Defense“.
• Technische Effizienz: Workflows, Aufgabenmanagement, Erinnerungsfunktionen und Statusanzeigen sorgen für reibungslose Abläufe und vermeiden Doppelarbeiten.

Implementierung und Beratung

→ Die FORUM-Suite kann über den Atruvia Shop und den AWADO Shop erworben werden.

Unsere qualifizierten Ansprechpartner/innen unterstützen Sie – vor Ort oder remote – entsprechend Ihrem individuellen Bedarf mit unserem Best-Practice-Ansatz.

Dazu gehört auch die initiale Bereitstellung der Typologien, Sicherungsmaßnahmen, Risikoträger sowie Kontrollvorlagen.

Herausforderung und Lösung

• Ihre Herausforderung

Sie möchten dem gesetzgeberischen und aufsichtsrechtlichen Druck mit einer Vereinfachung ihrer operativen Tätigkeiten begegnen, um fehlende Kapazitäten auszugleichen oder bestehende Potenziale zu heben?

Sie wünschen sich darüber hinaus eine möglichst automatisierte Bewertung Ihrer Risiken und eine automatisierte Berichtserstellung?

• Unsere Lösung

Alle zu einem geldwäscherechtlichen Themenbereich gehörenden Einträge können miteinander verknüpft werden. 

Die Risikobewertung ist immer tagesaktuell und damit auch für interessierte Dritte auf einen Blick erkennbar.

Ergebnisse aus Kontrollhandlungen und sonstigen Aktivitäten der Geldwäschebeauftragten können in der Risikoanalyse oder dem Jahresbericht automatisch angedruckt werden. 

Mit der Zusatzleistung Monitoring | Inhalte | Aktualisierung (MIA) stellen wir eine regelmäßige Aktualisierung der wesentlichen Inhalte sicher.

Darüber hinaus beraten wir Sie gern bei der Einführung und laufenden Umsetzung in Ihrem Haus.

Ihre Vorteile mit ForumGWP – klarer Nutzen für Ihre Geldwäscheprävention

• Umfassende Abdeckung aller relevanten Geldwäsche-Typologien
• Zielgerichtete Sicherungsmaßnahmen
• Automatisierte Risikobewertung
• Effiziente Berichtserstellung auf Knopfdruck
   

Zu kostenfreien Info-Webinaren