Webinar: MiCAR und Geld­wäscheprävention – neue Pflichten für Krypto­dienst­leister

Beschreibung: 

In diesem Webinar erhalten Sie einen kompakten und praxisnahen Überblick über die regulatorischen Anforderungen von MiCAR und deren Zusammenspiel mit den geldwäscherechtlichen Vorgaben. Anhand konkreter Praxisbeispiele erfahren Sie, wie die neuen Anforderungen umgesetzt werden können, welche Risiken besonders zu beachten sind und wie sich Haftungs- und Prüfungsrisiken wirksam reduzieren lassen.

Nach dem Webinar verstehen Sie die wesentlichen Anforderungen der MiCAR und deren Verzahnung mit den geldwäscherechtlichen Vorgaben. Sie erhalten praktische Hinweise zur Umsetzung regulatorischer Anforderungen in den Bereichen KYC, Monitoring, Dokumentation und Verdachtsmeldungen und lernen, typische Risiken frühzeitig zu erkennen und angemessen zu adressieren.
 

Dozent:

Als Dozent steht Ihnen Herr Dr. A. Dominik Brückel, Fachanwalt für Bank- u. Kapitalmarktrecht von der AWADO Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, zur Verfügung.

Inhalte: 

• Einordnung von MiCAR und der betroffenen Geschäftsmodelle
• Überblick über Kryptowerte-Dienstleistungen sowie Erlaubnispflichten und Abgrenzungsfragen
• Anforderungen an Governance, interne Kontrollsysteme und Verantwortlichkeiten
• Geldwäscheprävention im Kryptokontext mit Fokus auf KYC, Monitoring und Verdachtsmeldungen
• Anforderungen der Travel Rule (TFR) und deren praktische Umsetzung
• Typische Risikokonstellationen und Praxisfälle aus der Unternehmenspraxis
• Aufsichtliche Erwartungen sowie häufige Fehler in der Umsetzung
• Konkrete Handlungsempfehlungen für eine regelkonforme Ausgestaltung der Prozesse
   

Zielgruppe:

• Compliance-Verantwortliche
• Geldwäschebeauftragte
• Mitarbeitende aus Rechtsabteilungen
• Produkt- und Projektverantwortliche von Banken, Finanzdienstleistern, FinTechs und Krypto-Anbietern