Webinar: Prävention von Geldwäsche im Mittelstand wirksam umsetzen
Geldwäscheprävention ist längst kein Thema nur für Finanzinstitute. Erfahren Sie, wie Sie Risiken frühzeitig erkennen, gesetzliche Anforderungen erfüllen und wirksame Kontrollmaßnahmen in Ihrem Unternehmen etablieren.
Agenda
Beschreibung
Die Anforderungen an die Geldwäscheprävention betreffen heute zahlreiche Branchen und Unternehmensgrößen. Neben der Einhaltung gesetzlicher Vorgaben gewinnen die frühzeitige Risikoerkennung, klare Verantwortlichkeiten und wirksame Kontrollmechanismen zunehmend an Bedeutung.
In diesem Webinar erhalten Sie einen verständlichen und praxisnahen Überblick über die wesentlichen Anforderungen der Geldwäscheprävention. Sie erfahren, wie Risiken systematisch bewertet, Verdachtsmomente eingeordnet und organisatorische Maßnahmen wirksam in bestehende Unternehmensprozesse integriert werden können.
Darüber hinaus zeigen wir auf, wie Unternehmen ihre Risikoanalyse, Sorgfaltspflichten und internen Kontrollen praxistauglich ausgestalten können. Anhand typischer Herausforderungen aus dem Mittelstand erhalten Sie konkrete Hinweise, um Risiken frühzeitig zu erkennen und die Anforderungen effizient und nachvollziehbar umzusetzen.
Inhalte:
- Grundlagen und Zielsetzung der Geldwäscheprävention
- Betroffenheit und Verantwortlichkeiten im Unternehmen
- Durchführung einer nachvollziehbaren Risikoanalyse
- Sorgfaltspflichten und Umgang mit Geschäftspartnern
- Erkennen und Einordnen möglicher Verdachtsfälle
- Interne Sicherungsmaßnahmen, Kontrollen und Dokumentation
- Typische Schwachstellen und praktische Handlungsempfehlungen
Zielgruppe: Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer, Compliance-Verantwortliche, Geldwäschebeauftragte, Fach- und Führungskräfte aus Risikomanagement, Recht und Interner Revision
Dauer: 1 Stunde
Ort: Virtueller Webinar-Raum