Bei allen Konten, bei denen mehr als ein Verfügungsberechtigter im Sinne von § 154 AO vorkommt (Gläubiger, gesetzlicher Vertreter, Bevollmächtigte), ist die betreffende Person im ...

Mit Verträgen zu Gunsten Dritter können Vermögenswerte eines Kunden auf einen Dritten entweder mit dem Tod des Kunden oder an einem vorher bestimmten Datum übertragen werden. ...

Der VR-UmzugsService dient der Förderung und Festigung der Beziehungen zwischen den Genossenschaftsbanken und ihren Kunden. Er hat zum Inhalt, die Übertragung der ...

Eine Einwilligung in die Telefonwerbung ist unter Berücksichtigung der Anforderungen an die Dokumentation zwingend erforderlich. Die Muster-Arbeitsanweisung gibt den rechtlichen ...

Die Muster-Arbeitsanweisung soll der Bank und ihren Mitarbeitern im Falle einer Durchsuchungsmaßnahme deren ordnungsgemäßen Ablauf ermöglichen. Ziel ist es, sowohl den ungestörten ...

Durch Sperren und Hinweise, die auf ganz bestimmte, individuell festzulegende Konten, Kunden, Geschäftsstellen, Produkte oder auf Institutsebene greifen können, wird eine Betreuung ...

Die Muster-Arbeitsanweisung „SCHUFA-Meldungen“ wurde gemeinsam mit der SCHUFA entwickelt. Die Muster-Arbeitsanweisung basiert auf Basis von Erfahrungswerten. Die SCHUFA-A-AGB ...

Pfändungs- und Überweisungsbeschlüsse führen mit Zustellung an die Bank zur Beschlagnahmung einer Forderung des Schuldners in Höhe des im Beschluss genau bezifferten Betrages. Nach ...

Es besteht für die Bank Handlungsbedarf, wenn der Tod eines Kunden bekannt wird. Denn mit der Kenntnis vom Todesfall sind Banken gesetzlich verpflichtet, sämtliche für den ...

Um Redundanzen zu den DGRV-Arbeitshilfen zur Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstiger strafbarer Handlungen zu vermeiden, befasst sich die ...

Die Muster-Arbeitsanweisung regelt die Verschlüsselung von Kreditnehmereinheiten nach § 19 Abs. 2 KWG und von Gruppen verbundener Kunden nach Art. 4 Abs. 1 Nr. 39 CRR. Darüber ...

Mit der Kundenanlage sind zahlreiche Herausforderungen verbunden, die sich unter anderem von der korrekten Auswahl der Kundenart, der richtigen Vergabe von Kundennummern bis hin zu ...