Muster-Arbeitsanweisung „Finanzsanktionen“
320.09.07
Die vorliegende Muster-Arbeitsanweisung unterstützt die genossenschaftlichen Kreditinstitute bei der Umsetzung der bestehenden Pflichten zur Einhaltung von Finanzsanktionen. Die Muster-Arbeitsanweisung berücksichtigt lediglich solche Vorgaben des Gesetzgebers und der zuständigen Behörden, die für eine deutsche Kreditgenossenschaft in der Regel von Relevanz sind. Auf Grund des enormen Umfangs sowie der hohen Komplexität des Außenwirtschaftsrechts kann in der vorliegenden Muster-Arbeitsanweisung weder jede Detailvorgabe noch jede denkbare Geschäftstätigkeit eines Kreditinstituts abgebildet werden.
- Sie müssen bestehende Verfügungs- und Bereitstellungsverbote in Bezug auf eigene Kunden sowie im Auslandszahlungsverkehr beachten.
- Sie müssen das Einlagen- und Wertpapiergeschäft mit Bezug zu Russland und Belarus begrenzen.
Wir stellen Ihnen eine Muster-Arbeitsanweisung zur Verfügung, die
- Verfügungs- und Bereitstellungsverbote in Bezug auf eigene Kunden sowie im Auslandszahlungsverkehr aufzeigt.
- Regelungen zur Begrenzung des Einlagen- und Wertpapiergeschäfts mit Bezug zu Russland und Belarus beschreibt.
Zum Produkt gehörige Anlagen
- Keine
Über den grundlegenden Aufbau der Muster-Arbeitsanweisungen können Sie sich hier informieren.
Die Muster-Arbeitsanweisungen werden im Auftrag des Genoverband e.V. vertrieben und gemeinschaftlich durch den Genoverband e.V., den Genossenschaftsverband Bayern e.V. und den Baden-Württembergischen Genossenschaftsverband e.V. erstellt. Den zuvor genannten Verbänden obliegen die Nutzungs- und Urheberrechte ebenso, wie die Verantwortung für die Inhalte oder die inhaltliche Weiterentwicklung dieses Produktes.
- Sie haben Prozesse zur Einhaltung von Finanzsanktionen dokumentiert.
| Produkttyp | Arbeitsanweisung |
| Preis | Nach Anmeldung verfügbar |
| Stand | 15.02.2026 |
| Geplante Aktualisierung | derzeit keine |
| Format | MS-Word und Lotus Notes |