Muster-Arbeitsanweisung „Identifizierung“

• Sie möchten die Anforderungen an die Identifizierung natürlicher und juristischer Personen klar definieren.
• Sie wollen die unterschiedlichen Möglichkeiten der Identifizierung, wie zum Beispiel Postident oder Videoidentifizierung, nutzen.

Wir stellen Ihnen eine Muster-Arbeitsanweisung zur Verfügung, die

• die steuerrechtlichen Anforderungen an die Identifizierun natürlicher und juristischer Personen behandelt.
• neben der Identifizierung durch Bankmitarbeiter in den Filialen vor Ort auch Prozesse zu Postident und zur Videoidentifizierung beschreibt.

Zum Produkt gehörige Anlagen

• Überblick über die zur Identifizierung erforderlichen Dokumente (bei natürlichen Personen lediglich Verweis auf die BVR-Arbeitshilfe zu zulässigen Identifikationspapieren natürlicher Personen, um Redundanzen zu vermeiden)

Über den grundlegenden Aufbau der Muster-Arbeitsanweisungen können Sie sich hier informieren.

Die Muster-Arbeitsanweisungen werden im Auftrag des Genoverband e.V. vertrieben und gemeinschaftlich durch den Genoverband e.V., den Genossenschaftsverband Bayern e.V. und den Baden-Württembergischen Genossenschaftsverband e.V. erstellt. Den zuvor genannten Verbänden obliegen die Nutzungs- und Urheberrechte ebenso, wie die Verantwortung für die Inhalte oder die inhaltliche Weiterentwicklung dieses Produktes.

• Sie haben die Prozesse zur Identifizierung Ihrer Kunden ordnungsgemäß dokumentiert und können die unterschiedlichen Varianten der Identifizierung nutzen.