Beratung im Bereich Geldwäsche und Betrugsprävention
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Sie können operative und prüfungsnahe individuelle Beratungsleistungen im Bereich Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Betrugsprävention (strafbare Handlungen) in Anspruch nehmen. Dazu zählt die Unterstützungsleistung für folgende Themengebiete: Erstellung des Jahresberichtes, Erstellung einer Risikoanalyse, Analyse und Optimierung bestehender Prozesse sowie Ihres Beauftragtenwesens, Aufbau und Bewertung eigener Kontrollhandlungen.
- Erhöhte regulatorische Anforderungen im Bereich Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Betrugsprävention, verbunden mit hohem Dokumentations- und Prüfungsdruck.
- Komplexität bei der Erstellung von Jahresbericht und Risikoanalyse sowie der kontinuierlichen Pflege dieser Pflichtdokumente.
- Notwendigkeit, Prozesse, Beauftragtenwesen und interne Kontrollhandlungen wirksam zu gestalten und regelmäßig zu überprüfen.
- Operative und prüfungsnahe Einzelberatung zu AML/CFT und Betrugsprävention, zugeschnitten auf Ihr Institut.
- Unterstützung bei der Erstellung des Jahresberichts, einer fundierten Risikoanalyse sowie der Analyse und Optimierung bestehender Prozesse und des Beauftragtenwesens.
- Begleitung beim Aufbau, der Bewertung und Weiterentwicklung eigener Kontrollhandlungen, inklusive praxisnah
- Entlastung Ihrer internen Ressourcen durch fachkundige, praxiserprobte Unterstützung in zentralen Compliance‑Bereichen.
- Regulatorisch sichere und nachvollziehbare Dokumentationen, Prozesse und Kontrollmechanismen.
- Erhöhte Wirksamkeit und Transparenz Ihrer gesamten Präventionsmaßnahmen – gut vorbereitet für interne und externe Prüfungen.
| Produkttyp | Standardisierte Beratungsleistung |
| Stand | 05.01.2026 |
| Geplante Aktualisierung | derzeit keine |