Zum Hauptinhalt springen

Produkte

Wir haben da mal was vorbereitet.

Muster-Arbeitsanweisung „Legitimation“

310.01.03

Um Redundanzen zu den DGRV-Arbeitshilfen zur Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstiger strafbarer Handlungen zu vermeiden, befasst sich die Muster-Arbeitsanweisung „Legitimation“ ausschließlich mit der steuerrechtlichen Perspektive bei der Legitimation.

  • Sie möchten die Anforderungen an die Legitimation natürlicher und juristischer Personen klar definieren.
  • Sie wollen die unterschiedlichen Möglichkeiten der Legitimation, wie zum Beispiel Postident oder Videolegitimation, nutzen.

Wir stellen Ihnen eine Muster-Arbeitsanweisung zur Verfügung, die

  • die steuerrechtlichen Anforderungen an die Legitimation natürlicher und juristischer Personen behandelt.
  • neben der Legitimation durch Bankmitarbeiter in den Filialen vor Ort auch Prozesse zu Postident und zur Videolegitimation beschreibt.

Zum Produkt gehörige Leitfäden

  • Legitimation

Zum Produkt gehörige Anlagen

  • Keine

Über den grundlegenden Aufbau der Muster-Arbeitsanweisungen können Sie sich hier informieren.

Die Muster-Arbeitsanweisungen werden im Auftrag des Genossenschaftsverband - Verband der Regionen e.V. vertrieben. Diesem obliegen die Nutzungs- und Urheberrechte ebenso, wie die Verantwortung für die Inhalte oder die inhaltliche Weiterentwicklung dieses Produktes.

  • Sie haben die Prozesse zur Legitimation Ihrer Kunden ordnungsgemäß dokumentiert und können die unterschiedlichen Varianten der Legitimation nutzen.

Dieser Inhalt steht nur angemeldeten Nutzern zur Verfügung.

Sie können sich hier kostenlos registrieren

Sie haben bereits ein Konto? Anmelden

Priorität Muss Die mit „Muss“ gekennzeichneten Dokumente enthalten Regelungen, die die Bank auf Grund gesetzlicher und/oder aufsichtsrechtlicher Anforderungen definieren und dokumentieren muss. Die mit „Kann“ gekennzeichneten Dokumente enthalten Regelungen, die die Bank im Sinne einer zentralen und vollständigen Organisationsdokumentation definieren und dokumentieren kann. Dabei ist entscheidend, inwieweit die Bank derartige Geschäfte überhaupt tätigt.
ProdukttypArbeitsanweisung
PreisNach Anmeldung verfügbar
Stand15.03.2018
Geplante Aktualisierungderzeit keine
FormatMS-Word und Lotus Notes

zum Abonnement