Muster-Arbeitsanweisung „Fraud Detection“

310.06.02.08

Um den Anforderungen an die Sicherheit im Online-Banking zu entsprechen, müssen Institute die Legitimität einer Zahlung bewerten und dem Ergebnis entsprechend handeln.

Ihre Herausforderung
  • Sie müssen nicht autorisierte oder betrügerische Zahlungsvorgänge für Online-Zahlungen und Karten erkennen.
  • Sie müssen geeignete Abwehrmaßnahmen durchführen.
Unsere Lösung

Wir stellen Ihnen eine Muster-Arbeitsanweisung zur Verfügung, die

  • Anforderungen an den Transaktionsüberwachungsmechanismus beschreibt.
  • Möglichkeiten zur Überwachung der Zahlungsvorgänge, die von der starken Kundenauthentifizierung ausgenommen sind, formuliert.

Zum Produkt gehörige Leitfäden

  • Keine

Zum Produkt gehörige Anlagen

  • Keine

Über den grundlegenden Aufbau der Muster-Arbeitsanweisungen können Sie sich hier informieren.

Die Muster-Arbeitsanweisungen werden im Auftrag des Genoverband e.V. vertrieben. Diesem obliegen die Nutzungs- und Urheberrechte ebenso, wie die Verantwortung für die Inhalte oder die inhaltliche Weiterentwicklung dieses Produktes.

Ihre Vorteile
  • Sie haben die Prozesse zu Fraud Detection PSD2-konform dokumentiert.
Inhaltsverzeichnis

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Priorität Muss Die mit „Muss“ gekennzeichneten Dokumente enthalten Regelungen, die die Bank auf Grund gesetzlicher und/oder aufsichtsrechtlicher Anforderungen definieren und dokumentieren muss. Die mit „Kann“ gekennzeichneten Dokumente enthalten Regelungen, die die Bank im Sinne einer zentralen und vollständigen Organisationsdokumentation definieren und dokumentieren kann. Dabei ist entscheidend, inwieweit die Bank derartige Geschäfte überhaupt tätigt.
Produkttyp Arbeitsanweisung
Preis Nach Anmeldung verfügbar
Stand 05.10.2022
Geplante Aktualisierung derzeit keine
Format MS-Word und Lotus Notes

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