ForumGWP – MIA (Bilanzsumme 0,30 – 0,45 Mrd. €)
950.05.3
Ergänzend zu ForumGWP bietet die AWADO Ihnen das Paket Monitoring | Inhalte | Aktualisierung (MIA) – Geldwäscheprävention an. Die im Paket enthaltenen regelmäßigen Updates aus dem Bereich Geldwäsche- und Betrugsprävention bieten Ihnen zahlreiche Vorteile und werden Ihnen bequem in ForumGWP zur Verfügung gestellt.
Den Erwerb von "ForumGWP – MIA" können Sie anhand Ihrer Bilanzsumme unter "Unsere Lösung" vornehmen.
- Sie möchten den gesetzgeberischen und aufsichtsrechtlichen Herausforderungen mit einer Vereinfachung ihrer operativen Tätigkeiten begegnen, um fehlende Kapazitäten auszugleichen oder bestehende Potenziale zu heben?
Das MIA-Paket wird durch die einfache und konventionelle Bereitstellung von ZIP-Dateien ausgeliefert, welche in ForumGWP importiert werden müssen. Der ordnungsgemäße Bezug des MIA-Pakets ist nur mit einer Lizenz für ForumGWP und in der aktuellen Systemversion von ForumGWP möglich.
Preise
Unsere Preise haben wir entsprechend der Bilanzsummen gestaffelt.
Bilanzsummenstaffel in Mrd. €/Jahr**
| 0 | - | 0,15 | Mrd. € | 1.790 € | zur Buchung |
| 0,15 | - | 0,3 | Mrd. € | 2.060 € | zur Buchung |
| 0,3 | - | 0,45 | Mrd. € | 2.390 € | zur Buchung |
| 0,45 | - | 0,6 | Mrd. € | 2.650 € | zur Buchung |
| 0,6 | - | 0,75 | Mrd. € | 3.120 € | zur Buchung |
| 0,75 | - | 1,0 | Mrd. € | 3.520 € | zur Buchung |
| 1,0 | - | 1,5 | Mrd. € | 4.150 € | zur Buchung |
| 1,5 | - | 2,0 | Mrd. € | 4.720 € | zur Buchung |
| 2,0 | - | 3,0 | Mrd. € | 5.300 € | zur Buchung |
| 3,0 | - | 6,0 | Mrd. € | 6.000 € | zur Buchung |
| 6,0 | - | 10,0 | Mrd. € | 6.670 € | zur Buchung |
| 10,0 | - | 18,0 | Mrd. € | 7.750 € | zur Buchung |
| >= | 18,0 | Mrd. € | 9.150 € | zur Buchung |
** Ab 01.01.2026 jährliche Anpassung um 2,75% zzgl. gesetzlich gültiger USt.
- Regelmäßige Identifizierung, Kategorisierung, Aufbereitung und vierzehntägige Bereitstellung relevanter Rundschreiben aus dem Bereich Geldwäsche- und Betrugsprävention.
- Inhaltliche Bereitstellung der Typologien, Sicherungsmaßnahmen, Muster-Risikoanalyse etc.
- Anlassbezogene Aktualisierung der Typologien anhand der neu veröffentlichten Typologiepapiere inkl. Kategorisierung nach Präventionsbereich und Vorschlägen zu entsprechenden Sicherungsmaßnahmen.
- Stetige Qualitätskontrolle, Weiterentwicklung und Anpassung der bereitgestellten Sicherungsmaßnahmen, Musterkategorien und der Muster-Risikoanalyse.
Fachliche Beratung bei der Einführung von ForumGWP
Als zentraler Ansprechpartner stellt die AWADO nicht nur regelmäßig relevante Inhalte für Ihre ForumGWP-Anwendung zur Verfügung, sondern leistet auch fachliche Beratung bei der Einführung von ForumGWP.
Dazu unterstützen Sie die AML-Experten der AWADO gerne vor Ort oder remote bei der Identifizierung der institutsindividuellen Risikoträger sowie der Herleitung der relevanten Typologien.
Im Anschluss erfolgt eine Bewertung des abstrakten Risikos, der Sicherungsmaßnahmen und des konkreten Risikos.
Außerdem unterstützen wir Sie bei der Herleitung von Kontrollen und geben Ihnen eine Anleitung zur effizienten Dokumentation von geldwäscherelevanten Ereignissen, wie z.B. abgegebene Verdachtsmeldungen.
Das Ergebnis der Beratung ist eine institutsindividuelle Risikoanalyse sowie ein risikobasierter Kontroll- und Überwachungsplan.
Preise
1.800 €/Tag*
* zzgl. Reisezeiten und Nebenkostenpauschale von 10% sowie gesetzlich gültiger USt.
Fordern Sie gern Ihr persönliches Angebot für eine Einführungsberatung an:
compliance-gwp(at)awado-gruppe.de
| Produkttyp | Standardisierte Beratungsleistung |
| Preis | Nach Anmeldung verfügbar |
| Stand | 30.04.2025 |
| Geplante Aktualisierung | vierzehntägig |