Mit der Kundenanlage sind zahlreiche Herausforderungen verbunden, die sich unter anderem von der korrekten Auswahl der Kundenart, der richtigen Vergabe von Kundennummern bis hin zu ...

Mit der Kontenanlage, -änderung und -schließung sind zahlreiche Herausforderungen verbunden, die die Muster-Arbeitsanweisung für Girokonten (und damit auch Basiskonten) kompakt ...

Um Redundanzen zu den DGRV-Arbeitshilfen zur Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstiger strafbarer Handlungen zu vermeiden, befasst sich die ...

Bei allen Konten, bei denen mehr als ein Verfügungsberechtigter im Sinne von § 154 AO vorkommt (Gläubiger, gesetzlicher Vertreter, Bevollmächtigte), ist die betreffende Person im ...

Die Muster-Arbeitsanweisung regelt die Verschlüsselung von Kreditnehmereinheiten nach § 19 Abs. 2 KWG und von Gruppen verbundener Kunden nach Art. 4 Abs. 1 Nr. 39 CRR. Darüber ...

Mit Verträgen zu Gunsten Dritter können Vermögenswerte eines Kunden auf einen Dritten entweder mit dem Tod des Kunden oder an einem vorher bestimmten Datum übertragen werden. ...

Banken erteilen eigenen Kunden und anderen Kreditinstituten für deren Zwecke und die ihrer Kunden als besondere Serviceleistung Bankauskünfte. Mit einer Bankauskunft kann ein ...

Durch Signale und Sperren, die auf ganz bestimmte, individuell festzulegende Konten, Kunden, Geschäftsstellen, Produkte oder auf Institutsebene greifen können, wird eine Betreuung ...

Kennen Sie das? Sie versenden ein Werbemailing per Post und erhalten zahlreiche Postrückläufer. Nun gilt es unter Wahrung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit nach den Kunden zu ...

In Ihren Kontenbeständen werden Sie regelmäßig Konten feststellen, die seit längerer Zeit unbewegt sind. Diese Konten gilt es zu überprüfen, um die Kontoverbindung möglichst wieder ...

Es besteht für die Bank Handlungsbedarf, wenn der Tod eines Kunden bekannt wird. Denn mit der Kenntnis vom Todesfall sind Banken gesetzlich verpflichtet, sämtliche für den ...

Die Besteuerung von Kapitalerträgen hängt davon ab, ob und wo ein Kunde steuerpflichtig ansässig ist. Weiterhin bestehen unterschiedliche (Melde-)Pflichten aus der ...