Die Bank muss sicherstellen, dass Informationen ein angemessenes Schutzniveau entsprechend ihrer Bedeutung für die Organisation erhalten. Die Muster-Arbeitsanweisung ...

Bei der Compliance-Funktion nach den MaRisk handelt es sich um eine die speziellen Compliance-Funktionen (WpHG-Compliance, Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und ...

Die Verantwortung für Einhaltung datenschutzrechtlicher Vorgaben liegt beim Unternehmen bzw. beim Vorstand und bei jedem einzelnen Mitarbeiter. Der Vorstand ist ...

Die DGRV-Arbeitshilfe umfasst ein "Leitpapier zu Internen Sicherungsmaßnahmen im Institut - Verhinderung der Geldwäsche, der Terrorismusfinanzierung sowie vermögensgefährdender ...

Der vorliegende Leitfaden unterstützt Sie bei der Erstellung einer Arbeitsanweisung zur Umsetzung der bestehenden Pflichten aus der Geldtransferverordnung. Der Leitfaden ist eine ...

Das Verhalten der Mitarbeiter in der Bank trägt wesentlich dazu bei, die Arbeitssicherheit zu gewährleisten und das Unfall- sowie das Brandgeschehen positiv zu beeinflussen. ...

Bei Überfällen auf Kreditinstitute muss mit Gefahr für Leben oder Gesundheit der Beschäftigten gerechnet werden. Das Verhalten der Beschäftigten ist vielfach entscheidend dafür, ...

Etablierte Sicherungssysteme im Zuge der Umsetzung des Informationssicherheits- sowie des Datenschutzmanagements entfalten ihren Nutzen nur dann, wenn die Mitarbeiter dafür ...

Die vorliegende Muster-Arbeitsanweisung unterstützt die genossenschaftlichen Kreditinstitute bei der Umsetzung der bestehenden Pflichten zur Einhaltung von Finanzsanktionen. Die ...

Die Muster-Arbeitsanweisung legt verbindliche Regeln fest, wie der Umgang mit Beschäftigten oder Kunden sein soll, damit diese nicht aus Gründen der Rasse, wegen der ethnischen ...