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ForumGWP – Kick-Off für Modul zur Geldwäsche-Prävention

3. März 2023

Seit 2021 bieten unsere AWADO GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft und ihre Partnerin, die Forum Gesellschaft für Informationssicherheit mbH Compliance-Anwendungen in der ForumSuite an. Eine softwarebasierte Lösung zur revisionssicheren Dokumentation von regulatorischen sowie Compliance- und Nachhaltigkeitsbemühungen. Nun arbeiten die Expertinnen und Experten an einem weiteren Modul zur Geldwäsche-Prävention.

Last but not least: Die ForumSuite ist bereits mit einer Fülle an unterschiedlichen Lösungen zur revisionssicheren Dokumentation institutseigener regulatorischer Anforderungen ausgestattet. Für das bislang aber noch vakante Thema der Geldwäsche- und Betrugsprävention – auch bekannt als „Zentrale Stelle“ – haben die AWADO GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft (AWADO GmbH WPG StBG) und ihre Kooperationspartnerin, die FORUM Gesellschaft für Informationssicherheit mbH (FORUM), nun den Startschuss für die Entwicklung der Anwendung „ForumGWP – Geldwäsche-Prävention“ gegeben.

Die beiden Partnergesellschaften knüpfen damit nahtlos an das zuletzt fertiggestellte Modul zur Unterstützung der WpHG-Compliance (ForumWPC) an. ForumGWP ist damit die insgesamt fünfte Anwendung, die die beiden Gesellschaften gemeinsam entwickeln.

Peter Uherr, Leiter der Compliance-Abteilung der AWADO GmbH WPG StBG, hat sich für das Projekt zusätzlich zum internen Know-how weiteres Expertenwissen im Bereich der Geldwäsche- und Betrugsprävention in Person von Wirtschaftsprüfer Lutz Beuther gesichert. Um darüber hinaus alle revisionsrechtlichen Belange zu berücksichtigen, sind auch Spezialistinnen und Spezialisten aus dem Genoverband – Verband der Regionen e.V. in den Projekt-Review eingebunden. Leiter des Projektes bei der AWADO GmbH WPG StBG ist Lutz Ostermann, Compliance-Berater und Geldwäsche-Experte.

Das fertige Produkt soll das Tagesgeschäft der Geldwäschebeauftragten spürbar vereinfachen: „Wie gewohnt wird die AWADO GmbH WPG StBG auch in diesem Modul sämtliche die Geldwäscheprävention betreffenden Themenbereiche nach dem neuesten aufsichtsrechtlichen Standard berücksichtigen und in eine intuitive Bedienung verpacken. Mit Hilfe der technischen Verknüpfungen im Modul können Fehlerquellen minimiert, wenn nicht sogar vollständig beseitigt werden. Wie alle FORUM-Produkte, wird auch dieses System wieder eine revisionssichere Dokumentation aller durchgeführten Handlungen sicherstellen und damit die bis dahin genutzten Datei-Systeme und Aktenordner entbehrlich machen“, fasst Lutz Ostermann die Vorzüge des Systems zusammen.

„Auch das Modul ForumGWP lebt natürlich von der Befüllung, ob vollständig durch die Beauftragten oder mit unserer Hilfe“, so Ostermann weiter. Die AWADO GmbH WPG StBG wird dazu als optionale Zusatzleistung eine regelmäßige Aktualisierung der Inhalte anbieten, damit stets alle aufsichtsrechtlichen Vorgaben bedient werden. Die Aktualisierungen werden zudem dadurch unterstützt, dass die für Banken Geldwäsche-relevanten Rundschreiben ebenfalls zugeliefert werden können.

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Lutz Ostermann
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Jan Gschwandtner
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