Beratung: auf Augenhöhe.
Leistung: auf höchstem Niveau.
Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) schreibt: „Es gehört zur ordnungsgemäßen Geschäftspolitik aller verpflichteten Unternehmen, den Missbrauch des Finanzsystems durch Verschleierung und Verschiebung von Vermögenswerten illegaler Herkunft sowie Finanzierung von Terrorismus zu verhindern. Solche kriminellen Aktivitäten können nicht nur die Reputation und Solidität eines Unternehmens bedrohen, sondern auch die Integrität und Stabilität des gesamten Finanzplatzes gefährden.“ (BaFin, 2018)
Dieses Zitat der Aufsichtsbehörde würden wohl alle Verpflichteten unterschreiben. Aber wer ist überhaupt Verpflichteter im Sinne des Geldwäschegesetzes? Und wie erreichen Sie als Verpflichteter bestmöglich ihr Ziel, die Gesetze sowie die Anforderungen der Aufsichtsbehörden vollständig und richtig umzusetzen? Zu nennen sind hier etwa das Geldwäschegesetz (GwG), die Auslegungs- und Anwendungshinweise (AuA, AuA BT), die Guidelines der europäischen Bankenaufsicht EBA, Verordnungen, besondere Pflichten der Institute nach § 24c Kreditwesengesetz (KWG), Rundschreiben der BaFin etc. Kreditinstitute müssen darüber hinaus beachten, dass sie neben den Maßnahmen zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung gemäß § 25h Abs. 1 Satz 1 KWG auch interne Sicherungsmaßnahmen und Sicherungssysteme zur Verhinderung strafbarer Handlungen vorzuhalten haben.
Wir unterstützen Sie mit individuellen Leistungen.
Unser Leistungsangebot richtet sich insbesondere an:
- Kreditinstitute (sowie deren Tochterunternehmen)
- Finanzdienstleistungsinstitute
- Zahlungsinstitute und E-Geld-Institute
- Steuerberater Immobilienmakler
- Güterhändler
Die AWADO Gruppe bietet Ihnen mit dem Spezialistenteam Geldwäsche ein erfahrenes Netzwerk aus rund 30 Expertinnen und Experten, deren Spezialistentum in den Fachgebieten Beratung, Bildung, Prüfung und Recht liegt. Durch unsere vielschichtigen Kompetenzen sind wir in der Lage, flexibel und individuell auf Ihre Wünsche einzugehen. Wir unterstützen Sie gern mit Leistungen in höchster Qualität. Als unser Ziel messen wir uns einzig an der Zufriedenheit und am Erfolg unserer Mandanten. Gerne stehen wir Ihnen in einem Vorabgespräch mit ergänzenden Informationen zur Verfügung und erstellen für Sie maßgeschneiderte Angebote.
