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Spezialistenteam Geldwäsche

"Geldwäsche? Moi?" Lassen Sie es uns so sagen: unsere 19 Spezialisten haben in punkto Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und so weiter schon einiges gesehen, was Andere nicht gesehen haben. Das ist ja auch ihr Job. Umso besser also, dass Sie sich darüber keine Gedanken machen müssen, solange wir uns darüber Gedanken machen.

Die gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Anforderungen zur Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung oder sonstiger strafbarer Handlungen steigen stetig. Diese Neuerungen führen zu permanentem Handlungsbedarf bei den Verpflichteten.

Zur Umsetzung dieser Anforderungen steht ein Team von 19 Spezialistinnen und Spezialisten zur Verfügung, das Ihnen bei der Bewältigung dieser Aufgaben unterstützend zur Seite steht.

Unsere Leistungen umfassen insbesondere:

  • Interne Revision – GwG
  • Coaching im Bereich Geldwäsche
  • Beratung zur Unterstützung der Erstellung der Gefährdungsanalyse für den Bereich „Sonstige strafbare Handlungen“

Gern bieten wir entsprechend Ihrer Bedürfnisse auch individuelle Dienstleistungen an.

Ihr Ansprechpartner

Andreas Meyer

Andreas Meyer

Leiter Spezialistenteam Geldwäsche

+49 511 9574-5230